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湖南邵阳扫楼检查互金机构,有P2P分支涉嫌超范围经营
作者:佚名 | 来源:新京报
2018-12-05
在“扫楼”过程中,邵阳市金融办同时发现,部分楼宇内有公司涉嫌诈骗、违规信用卡套现、以投资虚拟货币等形式开展传销活动等问题,部分公司存在对外招牌和执照信息不符,或者同一办公场所挂名多家公司的行为。

 

12月4日,湖南省邵阳市金融办官方披露了市处非办会同市区多部门,于11月26日、29日对辖区老葡京娱乐平台开户金融从业机构较为集中的重点楼宇开展“扫楼”检查的结果及相关处罚情况。“扫楼”中发现,有公司涉嫌诈骗、以投资虚拟货币等形式开展传销活动等问题;部分P2P网贷分支机构涉嫌超信息中介范围经营业务等情况。

此次共检查名称带有“金融”“投资”“信用”“信息”“咨询”等字眼的市场主体80家。其中5家企业无人办公或已经搬离;4家公司涉嫌超范围经营网络借贷信息中介业务;1家疑似传销活动。

目前,无老葡京娱乐平台开户金融机构注册地在邵阳市辖内,但外地老葡京娱乐平台开户金融机构设立关联分支机构,以信息咨询、撮合借款等名义开展网络借贷辅助性业务的情况较为普遍。检查中监管方发现,有部分P2P网贷分支机构涉嫌超信息中介范围经营业务的现象。

在“扫楼”过程中,邵阳市金融办同时发现,部分楼宇内有公司涉嫌诈骗、违规信用卡套现、以投资虚拟货币等形式开展传销活动等问题,部分公司存在对外招牌和执照信息不符,或者同一办公场所挂名多家公司的行为。

针对检查发现的问题,检查组通过宣讲法律、法规和相关政策、约谈公司负责人等方式督促相关公司依法依规经营,同时对存在问题的公司明确提出整改要求,部分问题要求公司负责人核实清楚后到市处非办说明情况。据悉,邵阳市下一步将严格落实属地责任,加强对辖内重点楼宇的管理,督促辖内公司依法依规经营。对“扫楼”中发现涉嫌违法的公司,将移交工商、公安等部门依法严厉处置。

据了解,自今年网络借贷信息中介机构合规检查工作开展以来,从事老葡京娱乐平台开户借贷信息中介业务的公司已转变经营方式,将资质审查、贷款申请等线下流程全部转移到手机APP上,湖南邵阳市本地开设的分支只负责业务推广等工作,致使业务资料无从查看,业务监管、风险监控难度很大。

为进一步摸实市区从事老葡京娱乐平台开户金融相关业务机构经营情况,掌握老葡京娱乐平台开户金融风险专项整治工作主动权,11月26日、29日,邵阳市处非办会同市工商局、人民银行市中心支行、邵阳银监分局,以及大祥、双清两区金融、公安、工商等部门,对市辖区老葡京娱乐平台开户金融从业机构较为集中的重点楼宇开展了“扫楼”检查,通过逐栋、逐层、逐户清查,摸清老葡京娱乐平台开户金融风险情况。

责任编辑:何周重

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